17.09.2021. Кипр, рационализация процедур надзора в банках

Company News @ru

Центральный банк Кипра (CBC), профессиональные регулирующие органы и заинтересованные стороны согласовали десять шагов по рационализации банковских процедур.
К ним относятся «Знай своего клиента» (KyC) и комплексная проверка клиентов, ускорение транзакций, жизненно важных для экономики, с одновременным соблюдением требований ЕС и международных норм по борьбе с отмыванием денег.
Эти вопросы обсуждались в ходе широкой встречи в присутствии генеральных директоров и специалистов по комплаенсу коммерческих банков, Торгово-промышленной палаты Кипра, Федерации работодателей и профессиональных регулирующих органов, таких как Кипрская коллегия адвокатов и Кипрский институт сертифицированных специалистов. Общественные бухгалтеры вместе с Invest Cyprus и Кипрской ассоциацией инвестиционных фондов.
На встрече обсуждались жалобы, часто высказываемые предприятиями, на то, что строгие процедуры, которым следуют банки, такие как KYC, и должная осмотрительность, налагаемая законами о борьбе с отмыванием денег (AML), препятствуют финансовой деятельности в экономике Кипра, основанной на услугах.
В общей сложности они пришли к выводу о десяти мерах, которые будут реализованы, чтобы процедуры были более эффективными. Также добавлено, что последуют другие встречи для изучения достигнутого прогресса, чтобы они могли увидеть практические результаты для экономики.
Будет создана рабочая группа с участием банков и всех заинтересованных сторон с участием CBC, которая будет следить за тем, чтобы любые согласованные меры по более эффективным процедурам соответствовали европейским нормам.