23.08.2021. Payoneer выплатит казначейству США штраф в размере 1,4 миллиона долларов за нарушение санкций

Company News @ru

Министерство финансов США заявило, что Payoneer, fintech -стартап, основанный израильскими предпринимателями, согласился выплатить штраф в размере около 1,4 миллиона долларов в рамках урегулирования более 2000 явных нарушений санкций путем обработки платежей сторонам, расположенным в частности, в Иране, Судане и Сирии.
Payoneer обработал 2241 платеж для сторон, находящихся в определенных юрисдикциях и регионах, попадающих под санкции, включая Крымский регион Украины, Иран, Судан и Сирию, и 19 платежей от имени лиц, попадающих под санкции, по списку, составленному Управлением по контролю за иностранными активами ( OFAC) в Казначействе.
Платежи были произведены в период с 4 февраля 2013 года по 20 февраля 2018 года, и в результате были совершены транзакции на сумму более 800 000 долларов США, совершенные лицами, находящимися под санкциями, и людьми в санкционированных юрисдикциях.
Политика и процедуры Payoneer, начиная с июня 2015 года, указывали, что транзакции с участием сторон в санкционированных местах были запрещены, но тестирование и аудит, проведенные для проверки того, что эти политики и процедуры были реализованы, не выявили недостатков в соблюдении, которые привели к очевидным нарушениям.
Отягчающими факторами были тот факт, что фирма не проявила минимальной степени осторожности или заботы о своих обязательствах по соблюдению санкций, и у Payoneer были основания знать местоположение пользователей, которых она впоследствии определила как находящихся в юрисдикциях и регионах, подпадающих под санкции.
Среди смягчающих факторов было то, что при обнаружении потенциальных проблем с соблюдением санкций высшее руководство быстро отреагировало на самораскрытие очевидных нарушений и заявило, что оно “прекратило поведение”, которое привело к очевидным нарушениям, и приняло “меры по исправлению положения”, чтобы свести к минимуму риск подобных случаев в будущем.