30.07.2021. Руководство FATF по рискам финансирования распространения ОМУ

Company News @ru

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) представила руководство для национальных надзорных органов, банков и других фирм о том, как выявлять и уменьшать их подверженность финансированию оружия массового уничтожения.
Согласно изменениям, банки и другие финансовые учреждения не должны создавать отдельные инициативы частного финансирования, но должны иметь процессы для выявления, оценки, мониторинга, управления и смягчения таких рисков.
Чтобы искоренить сети, торгующие оружием массового уничтожения (ОМУ), потребуется более активное участие частного и государственного сектора, ФАТФ посоветовала правительствам и предприятиям начать процесс оценки рисков с составления списка основных известных или предполагаемых угроз: ключевые секторы, продукты, или услуги, которые использовались, виды деятельности, в которых указаны участвующие физические / юридические лица. И основные причины, по которым указанные лица и организации не лишаются своих активов или не идентифицируются.
Но в то время как предполагаемая уязвимость к финансированию распространения будет значительно варьироваться в зависимости от секторов и юрисдикций, правительствам и предприятиям, которые могут полагать, что они подвергаются низкому риску воздействия таких транзакций, следует учитывать вероятность того, что сложные сети PF успешно уклонялись от их обнаружения в прошлом.
В руководстве, основанном на аналогичном документе, опубликованном в 2018 году, упоминаются схемы уклонения от санкций, связанные с морским судоходством, торговым финансированием, драгоценными металлами и камнями, поставщиками услуг виртуальных активов, подставными компаниями, а также корреспондентскими банковскими отношениями в качестве потенциальных источников финансирования распространение ОМУ.