30.04.2021. США — данные о бенефициарных владельцах

Company News @ru

Финансовый регулятор Казначейства США FinCEN начал консультации по внедрению новых строгих правил отчетности о бенефициарных собственниках, установленных Законом о корпоративной прозрачности (CTA).
CTA требует, чтобы FinCEN сохранял сообщаемую информацию о бенефициарном владельце в конфиденциальной, безопасной и непубличной базе данных.
Это также требует, чтобы FinCEN пересмотрел существующие правила должной проверки клиентов финансовых учреждений, касающиеся бенефициарного владения, с учетом новой прямой отчетности о бенефициарном владении.
FinCEN настоятельно рекомендует всем заинтересованным сторонам, особенно тем, которые будут затронуты правилами о предоставлении информации о бенефициарных владельцах или будут стремиться получить доступ к указанной информации о бенефициарных владельцах, направить письменные комментарии.
Ожидается, что CTA вряд ли окажет существенное влияние на большинство американцев, поскольку он предназначен в первую очередь для запрета анонимных подставных компаний, используемых в незаконных целях, и основным эффектом CTA будет небольшое усиление отчетности для малых предприятий.
Создаеться  вопрос о необходимости исключить из требований к отчетности какую-либо группу организаций, которая прямо не исключена в соответствии с текстом CTA, например отрасль частных фондов и иностранные публичные компании.