16.04.2021. Рекордный штраф во Франции уменьшен, поскольку Латвийский банк выиграл налоговую апелляцию

Company News @ru

Латвийский Rietumu Banka добился снижения размера штрафа на 75%, что когда-то было самым высоким уголовным штрафом для компании во Франции.
Rietumu, который, как считается, помогал клиентам избежать оплату налогов, по-прежнему должен будет заплатить 20 миллионов евро (23,6 миллиона USD) по сравнению со штрафом в 80 миллионов евро, вынесенным четыре года назад.
Осуждение Rietumu в 2017 году стало первым признаком того, что французские штрафы ужесточаются в рамках борьбы с преступлениями банков- налоговых консультантов после создания специального подразделения прокуратуры — Parquet National Financier (PNF).
Штраф был отменен всего через полтора года, когда PNF начислила штраф в размере 3,7 миллиарда евро, в суде против UBS Group AG.
Швейцарский банк, обвиненный в незаконном привлечении клиентов и уклонения от уплаты налогов, подал апелляцию и ожидает решения той же коллегии судей, что и в деле Rietumu.
Апелляционный суд Парижа также запретил Rietumu работать во Франции в течение пяти лет, подтвердив решение 2017 года по этому вопросу.