16.05.2018. Кредитным и платежным организациям в Латвии запретили сотрудничать с определенными shell-компаниями

Без рубрики

9 мая 2018 г. в Латвии вступили в силу изменения в Закон о противодействии легализации средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Закон предписывает кредитным и платежными организациям прекратить сотрудничество со следующим shell-компаниями (должны удовлетворять одновременно обоим критериям):

1) которые не ведут реальную хозяйственную деятельность или деятельностькоторых не приносит никакой экономической ценности и одновременно

2)которые не обязаны подавать финансовую отчетность.

В течение 14 дней со дня вступления закона в силу кредитные и платежные организации должны уведомить shell-компании, соответствующие данным признакам, о прекращении деловых отношений и в течение 60 дней прекратить деловые отношения и проведение одноразовых сделок.