9.04.2014. Европейский парламент поддерживает новый закон Money Laundering

Без рубрики

17 марта 2014 года Европейский парламент проголосовал за проект правил борьбы с отмыванием денег (anti-money loundering), который предусматривает требование конечным владельцам компаний и трастов быть видимым в публичных регистрах в странах Европейского союза (ЕС). Если новый парламент поддержит эти изменения, они обеспечут создание центрального публичного регистра в каждом государстве ЕС. Отдельные регистры затем будут взаимосвязаны по всему Союзу и будут общедоступны. Этот проект был предложен, чтобы заставить банки и другие финансовые учреждения быть более бдительными о «подозрительных» сделок своих клиентов.