Оффшорные юрисдикции

Вопросы Багамы Белиз Панама Британско Виргинские острова Требуется ли разглашение реального собственника компании государственным органам? Нет Нет Нет Нет Другая необходимая информация о реальном собственнике? Нет Нет Нет Нет Какая информация должна быть у регистрационного агента компании? Регистр директоров и должностных лиц. Протоколы, оттиск печати Учредительные документы, регистр директоров и акционеров Не определено законом Сведения о компании, в соответствии с учредительными документами В каких случаях регистрационный агент обязан разгласить информацию о реальном собственнике компании? По решению Верховного суда По решению суда По требованию прокурора по делам, связанным с наркотиками и отмыванием денег По решению суда Требуется ли разглашение имени реального собственника компании при открытии банковского счета? Да Да Нет Законом не определено, зависит от политики банка Как властями будут рассматриваться просьбы иностранных правоохрательных органов о сотрудничестве в раскрытии уклонения от уплаты налогов? Раскрытие информации возможно только при уголовных преступлениях. Уклонение от уплаты налогов не считается уголовным преступлением. Помощь возможна относительно расследования преступлений, связанных с отмыванием денег. Уклонение от уплаты налогов не считается таким преступлением. Информация не будет предоставлена По расследованиям о неуплате налогов информация не предоставляется.

Юрисдикции со льготным налогообложением

Вопросы Кипр Великобритания Ирландия Швейцария Требуется ли разглашение реального собственника компании государственным органам? Да, центральному банку Кипра, а не Регистру компаний Да Да, согласно закону, практически не требуется Нет Другая необходимая информация о реальном собственнике? Банковские и професиональные рекомендации Нет Нет Нет Какая информация должна быть у регистрационного агента компании? Сведения о реальном собственнике, директорах, секретарях, регистрац. документы Бухгалтерские и секретарские документы, регистрационые документы Наименования и адреса директоров, секретарей, акционеров Не определено, обычно агент требует предоставление имени реального собственника В каких случаях регистрационный агент обязан разгласить информацию о реальном собственнике компании? По решению суда По решению суда По решению суда Не определено Требуется ли разглашение имени реального собственника компании при открытии банковского счета? Да Да Да Да Как властями будут рассматриваться просьбы иностранных правоохрательных органов о сотрудничестве в раскрытии уклонения от уплаты налогов? По запросам из стран, с которыми заключены международные договора, информация будет разглашена в соответствии с условиями договора и законодательством Кипра Информация будет предоставлена По каждому запросу необходимо решение суда Ирландии. По запросам из стран, с которыми заключены международные договора, информация скорее всего будет разглашена По расследованиям о неуплате налогов информация не предоставляется